Дело Лайзанса об отмывании денег суд рассмотрит в августе

25.07.2025 Суд по экономическим делам 11 августа в 9-30 планирует начать рассмотрение уголовного дела, по которому резекненский предприниматель Элмарс Лайзанс и еще пять лиц обвиняются в легализации полученных преступным путем финансовых средств на сумму в полмиллиарда евро.

По информации "Firmas.lv", Лайзанс сейчас является одним из истинных бенефициаров компаний "Ramm", "RZ59", "ReEnergo" и "Centro". Кроме того, он является единственным владельцем  компаний  "Investblok", "EMNi", "MRC" и "Elters", а также истинным бенефициаром "Train Way".

Прокуратура отмечает, что участники группы за длительный период легализовали полученные преступным путем наличные средства на сумму более 500 млн евро, покупая дорогую недвижимость в Латвии и за рубежом и вкладывая деньги в улучшение, содержание и строительство этой недвижимости, покупая движимое имущество и товары класса люкс.

Финансовые средства были получены в результате преступных деяний, предусмотренных особой частью Уголовного закона, совершенных при невыясненных при досудебном расследовании обстоятельствах, сообщили в прокуратуре.

Участники организованной преступной группы для реализации общего преступного умысла распределили обязанности в соответствии со способностью каждого участника группы способствовать достижению общей преступной цели. Свои преступные действия обвиняемые совершали в период с сентября 2007 по февраль 2024 года, сообщили в прокуратуре.

Против одного зарегистрированного в Латвии юридического лица завершен досудебный процесс о применении принудительной меры воздействия к юридическому лицу. Было установлено, что участники организованной группы совершили преступное деяние в пользу этого юридического лица на основании права одного из участников организованной группы представлять это юридическое лицо, права принимать решения от имени юридического лица и осуществлять контроль. Процесс о применении принудительной меры воздействия к юридическому лицу передан в суд по экономическим делам для принятия решения.

Кроме того, по уголовному процессу вынесено более 90 постановлений о наложении ареста на имущество. В рамках уголовного процесса арестованы шесть объектов недвижимости в Испании, стоимость приобретения которых составляет более 8,5 млн евро, 42 объекта недвижимости в Латвии, безналичные средства в размере 157 569,69 евро, наличные средства в размере 114 732 евро, а также наличные денежные средства в других валютах, 29 транспортных средств, в том числе коллекция авто класса люкс и ретро авто, доли капитала предприятий, более 40 ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, коллекционные монеты и люксовые наручные часы, отметили в прокуратуре.

Передача Латвийского телевидения "de facto" ранее утверждала, что Лайзанс причастен к делу о международной сети организованной преступности, которая занималась нелегальным распространением сигарет в Евросоюзе и Великобритании. Во время обысков в Лудзе было открыто огромное производство с оборудованием и сырьем. По этому делу задержали 25 украинцев, которые производили сигареты. Всего было конфисковано 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельченного табачного листа.

В апреле этого года Госпогранслужба сообщила СМИ, что передала для начала уголовного преследования в прокуратуру уголовное производство в отношении 25 граждан Украины, которые занимались производством нелегальных сигарет в Лудзе.

« вернуться назад