КРФК просит лишить "Baltic International Bank" лицензии

13.12.2022 Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) обратилась в Европейский центральный банк (ЕЦБ) с просьбой аннулировать лицензию на деятельность кредитной организации, выданную "Baltic International Bank", сообщила во вторник на пресс-конференции председатель КРФК Санта Пургайле.

По ее словам, неизвестно, когда ЕЦБ примет решение об аннулировании лицензии, но это не повлияет на выплату гарантированных возмещений, которая начнется в течение семи рабочих дней с момента объявления о недоступности вкладов.

Пургайле также сообщила, что банк долгое время находился под усиленным надзором, к нему применялось множество различных контрольных мер. Для стабилизации работы на банк также были возложены различные юридические обязательства, однако он не смог их выполнить.

Кроме того, еще в начале года, когда банк объявил о новых инвесторах, КРФК поручила провести их изучение, разработать стратегию и представить бизнес-модель, но этого тоже не было сделано.

"Baltic International Bank" долгое время не мог внедрить жизнеспособную модель, чтобы обеспечить прибыльность, подчеркнула Пургайле. Наблюдались проблемы с управлением, а также банку не удалось реализовать эффективную борьбу с предотвращением финансовых преступлений.

Как указала Пургайле, внутренние процедуры банка не соответствовали его операционной модели.

Оценив влияние на общество, КРФК приняла решение не проводить стабилизацию деятельности банка. По словам Пургайле, банк является одним из самых маленьких в Латвии и имеет незначительное количество клиентов, поэтому его закрытие не окажет влияния на финансовый сектор.

На вопрос о том, был ли уголовный процесс, начатый Государственной полицией в отношении легализации преступных доходов в банке, связан или каким-либо образом способствовал принятию решения КРФК, Пургайле ответила, что КРФК было известно о действиях полиции, но решения комиссией принимаются вне зависимости от действий полиции. В то же время Пургайле заявила, что не была уведомлена о причине возбуждения уголовного процесса.

Как сообщалось, в понедельник, 12 декабря, на внеочередном заседании правление КРФК приняло решение о прекращении оказания финансовых услуг "Baltic International Bank".

« вернуться назад