Trešdiena,
13.Novembris 2019
Vārda dienas: Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs, Никодим, Свирид Apsveic savējos radio "Ef-Ei" ēterā
LV RU
Notikumi

Pārtrauc krāpnieciskus darījumus ar dīzeļdegvielu

22.06.2018
 Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde ir pārtraukusi noziedzīgu shēmu, kurā iesaistīts reāli Latvijā strādājošs degvielas uzpildes staciju tīkls. Pēc sākotnējiem aprēķiniem tikai trīs mēnešu laikā, veicot nelikumīgus darījumus ar dīzeļdegvielu, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 400 000 eiro nenomaksātā PVN veidā.


Kā minēts VID tīmekļvietnē, izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgajā shēmā ir iesaistīts reāli strādājošs degvielas tirgotājs ar plašu degvielas uzpildes staciju tīklu Latvijā, kā arī kāds 2017.gada nogalē reģistrēts Latvijas uzņēmums, kuram piešķirta degvielas vairumtirdzniecības licence un VID izsniegta atļauja īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos.

Minētais uzņēmums kopš 2018.gada sākuma Latvijā ievedis un apgrozībā nodevis vairāk nekā divus miljonus kilogramu dīzeļdegvielas. Par šāda apjoma dīzeļdegvielas importu un realizāciju iekšzemē valsts budžetā būtu jānomaksā PVN vairāki simti tūkstošu eiro apmērā. Konkrētajā gadījumā valsts budžetā nonākuši vien pāris tūkstoši eiro.  

Noziedzīgā nodoma realizācijai izmantota tipiska PVN shēma, kurā PVN nomaksas pienākums valsts budžetam pārcelts uz faktiski fiktīvu uzņēmumu, kurš Valsts ieņēmumu dienestam nesniedz nedz paskaidrojumus, nedz darījumus apliecinošus dokumentus. Uzņēmuma reģistrētā amatpersona nav Latvijas rezidents un nemaz nav informēta par faktu, ka ir amatpersona kaut kādā uzņēmumā. Noziedzīgā nodarījuma slēpšanai izmantots arī citā Eiropas Savienības valstī reģistrēts uzņēmums. VID Nodokļu un muitas policija regulāri neitralizē līdzīgas noziedzīgas shēmas, tādējādi operatīvi pārtraucot zaudējumu radīšanu valsts budžetam. 

Saistībā ar veiktajām noziedzīgajām darbībām 2018.gada maijā ir uzsākts Kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ievaros šī gada jūnijā VID Nodokļu un muitas policijas amatpersonas veica 22 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Rēzeknē iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, grāmatvedības pakalpojumus sniedzēju dzīvesvietās un birojos, kā arī patiesā labuma guvēja birojā un struktūrvienībā Naftas bāzē. Kratīšanu laikā tika izņemti dokumenti, datu nesēji, pieejas iesaistīto uzņēmumu EDS sistēmai un citi nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi. Izmeklēšanas darbības veiktas arī Igaunijā; nopratinātas iesaistītās personas un no iesaistītā uzņēmuma darījumu partneriem izņemti darījumu dokumenti.

Uzsāktajā kriminālprocesā šobrīd viena persona ir atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Agrāk šī persona ir izcietusi sodu par noziegumu, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma XVIII nodaļas.

Izmeklēšana atrodas sākotnējā stadijā un vēl veicams apjomīgs izmeklēšanas darbs, tādēļ plašāka informācija pašlaik netiek sniegta.

rezekneszinas.lv



Dalies ar ziņu:
Atgriezties atpakaļ
Pievienot komentāru
Jūsu vārds:
Komentārs:
Foto:
Links uz video (Youtube,Vimeo):

Lasiet vēl
Nedēļas skaitlis
Rēzeknes dome Ziemassvētku rotājumu iegādei plāno iztērēt līdz 24 200 eiro.
Apspriest
Aptauja
Vai Jūs apmierina Rēzeknes slimnīcas medicīniskā aprūpe?
Skatīt rezultātus
Jaunākie komentāri:
No nākamā gada Rēzeknē sabiedriskās vietās varēs lietot alkoholu
Pēdējā atkāpe - Rēzeknē nav noteikts šāds aizliegums. Līdz ar to Rēzeknē no 1.janvāra nekas nemainās. Neveiksmīgs virsraksts. Sīkāk...
No nākamā gada Rēzeknē sabiedriskās vietās varēs lietot alkoholu
It kā šī atļauja kaut ko mainīs?! Kā lietoja alkoholu līdz šim sabiedriskajās vietās, tā arī turpinās to darīt. Sīkāk...
facebook ok draugiem
Top